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1600多街坊被“沉香王国”骗走45亿

admin 海南沉香 2021年07月05日

  各位街坊要擦亮眼了!近日,广州警方打掉一个非法集资团伙,该团伙号称掌握沉香树人工结香技术,并以境外公司和跨国集团作为背景(实质是境外个人注册的私人公司),打着“振兴中华沉香伟业,打造完美沉香王国”和“高持续性发展的沉香投资管理计划”的口号,以价格昂贵的沉香产品作为噱头,吸引了不少人的眼球,最终骗得1600多名街坊非法集资4.5亿元。

  经查,TAN×HING(外籍人,中文名陈某勋)伙同HOH×LIM(外籍人,中文名何某宁)等人,于2011年10月份进入中国,先后在广州注册成立“赢××控股有限公司广州代表处”和赢××(广州)农业科技有限公司,向公众宣传其掌握了沉香树人工结香技术,以在中国发展沉香事业为名,许以高额回报,年利率最高达48%,共计非法吸收约1600名群众约4.5亿元。

  该案主要犯罪嫌疑人陈某勋供述,2011年,他结识了一个自称懂得沉香树人工结香技术的境外男子,并于2014年在海南某地试验人工结香成功(并未有证据证明其成功结香)。随即与海南某地树农达成口头协议,交纳少量定金,由树农种植约2000棵沉香树,对外宣称是公司的种植基地,搭建一个简易工棚作为沉香油提炼工厂。然后通过在广州成立的公司设计投资方案,通过网站、媒体、组织旅游、参加投资推广会等方式组建报单中心(团队),公开以“赢××国际集团”(经查“赢××国际集团”是陈×勋在境外注册的个人独资公司)名义与投资客户签订投资合同,大肆敛财。

  二、非法集资公司的共性是华而不实,本案中的团伙以境外公司和跨国集团作为背景(实质是境外个人注册的私人公司),以“振兴中华沉香伟业,打造完美沉香王国”和“高持续性发展的沉香投资管理计划”为口号,以价格昂贵的沉香产品作为噱头,吸引了不少人的眼球,但其实质是无可持续经营作为保障,债台高筑后不断拆东墙补西墙,对这类过度宣传且回报惊人的公司,必须要提高警惕。

  三、根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,公安机关将依法立案处理。本案中的团队长(报单中心的负责人)本身不仅为投资人,而且其组建吸收新客户团队、发展客户的行为,也是涉嫌非法集资犯罪,将受到法律的制裁。


海南沉香