主页 > 沉香收藏 > 重庆太极实业(集团)股份有限公司

重庆太极实业(集团)股份有限公司

admin 海南沉香 2021年04月29日

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为66,067,063.86元,提取法定盈余公积金8,891,414.77元,加上年初未分配利润433,834,165.97元,可供投资者分配的利润为491,009,815.06元。

  鉴于公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损,为确保公司生产经营持续发展,经研究,公司2020年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

  公司主要从事中、西成药的生产和销售,拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂、30多家医药商业公司,是集工、商、科、贸一体的大型医药集团,是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业。

  公司现有中西药品种批文1500多个、全国独家生产品种75个、获得国家中药保护品种50多个、获国家专利210项。

  2020年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中,公司纳入品种412个品种(740个批准文号),其中甲类药品224个,乙类药品188个,独家品种21个。2018年版国家基药产品目录中,公司纳入品规366个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。

  公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠(益保世灵)、洛芬待因缓释片(思为普)、盐酸托烷司琼注射液、小金片、天麻素注射液、盐酸吗啡缓释片(美菲康)、罗格列酮钠片(太罗)、急支糖浆、复方板蓝根颗粒、通天口服液、氯化钠注射液、鼻窦炎口服液、六味地黄丸、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片、天胶、葡萄糖注射液、散列通、消化酶片、酒石酸美托洛尔缓释片、夏桑菊颗粒、感冒清热颗粒、五子衍宗丸等。

  报告期内,公司单品销售过1亿元的产品有12个,单品年销售过5000万元的产品有21个。

  公司经营主要包含医药工业和医药商业,医药工业主要生产中成药和西药,医药商业主要包括医药批发及零售。

  公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购,采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式,在保证质量的情况下最大程度降低采购成本,公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产(产新收购、产地种植和产地收购)采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度,严格质量宣传和质量要求,并严格按照GMP、GSP等相关制度,对供应商进行优化,合格者方能入选公司合格供应商目录,采购的物资由质管部检验合格后方可入库,坚决销毁不合格物料。

  公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证,采取根据销售需求按计划组织生产的模式,并在生产过程中严格执行GMP规范。公司依据GMP的要求,对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度,确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署,充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心,强化工序质量控制,坚持实行自检、互检、专检的“三检制”,建立了严格的质量控制管理体系,确保产品质量。

  公司主要采用自营、代理销售两种模式,通过扁平化的自营模式缩短销售渠道长度,减少流通环节,有效监管,保持药品价格稳定实现双赢;借助各地优质代理客户渠道,大型配送商业,选择代理销售模式,与代理商通力合作,共同推广公司产品,保持市场稳步增长。公司目前处方药主要通过医院销售,非处方药主要通过OTC终端销售,目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内,公司在坚持主品战略的基础上,加强学术、体验式营销,进一步发展重点产品群;深化全员营销理念等销售模式改革得到有效实施。

  公司医药商业主要模式是药品批发(商业分销、医院和终端配送)、药品零售、电子商务。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的销售网络,供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店,主要利润来源为进销差价;药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者,直营药房利润来源主要通过进销差价,加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

  医药行业是我国国民经济重要组成部分,是关系到国计民生的基础性、战略性产业,不存在明显的行业周期。随着人民经济条件与健康需求的逐步提高,居民生活质量持续改善,居民消费支出增长,人口老龄化呈逐年上升趋势,亚健康人群增多,以及国家持续加强医疗卫生事业的投入,使得医药产品的需求存在刚性。未来医药行业将维持在平稳增长的新常态。

  在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下,医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业,医药市场也将出现行业分化,加速向行业龙头和区域龙头集中,从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链,具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  1、报告期内,公司积极推进以“利润增长分享”为核心的绩效考核机制,充分调动员工的内生动力,启动并完成了第一期员工持股计划的购买,员工与企业休戚与共的关系更加紧密。

  2、加大聚焦主业力度,全面清理和压缩公司投资规模,按照轻重缓急原则优化了多项基建项目,大幅度缩减未来3年的建设投资,将资源集中到主业发展;关停与主业关联度不大的产业、项目,处置低效闲置资产,报告期内完成了成都新衡生房地产开发有限公司股权的处置工作,获得资金8.38亿元;强化车辆使用效率,处置闲置车辆60辆,降费625万元;处置闲置房产获得资金1067万元;全年实现租赁收入5670万元,将有效降低公司财务费用和补充流动资金。

  报告期内,公司医药工业实现销售收入59.04亿元,比去年同期67.56亿元下降12.61%。

  报告期内,公司以藿香正气口服液入选《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方法》(试行第四版至第八版)为契机,创新营销方式,多渠道发展,整合市场资源,完善客户体系,科学优化渠道网络建设,市场覆盖率和经销商积极性得以有效提升;抓先机强落实,抓机遇促动销,完成“要正气、选太极”的品牌创新,以市场为导向,加强与全国或区域性连锁深度合作,打造样板连锁门店,树立“高质量、大品牌、好疗效”样板作用,实现大品种突破带动其他产品销量;充分利用互联网+,通过微信等自媒体平台开展产品讲解和宣传,提升终端市场产品的影响率和上柜率,进一步提高市场占有率;报告期内,中药板块多个品种销售再上台阶,实现了逆市增长。

  抓住契机,克服疫情对医院产品销售的影响,以自营+代理双线发展,优化产品转型升级,优化产品价格体系,急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等规模型品种在多个省级市场区域招标采购取得成功,促进了产品良性发展。积极应对医改新政,坚持学术营销,与医药高等院校合作,聘请医药专家为学术顾问,研究、收集合理用药、治疗案例,疾病整体治疗方案,形成医院、诊所医生、药店店员等不同学术培训资料,通过“网络云课堂”、学术会议等学术推广活动,开展专题知识培训和药事服务,提高产品学术质量,为终端开发及上量工作赋能,同时带动OTC产品销售,以美菲康、通天口服液为代表的医院品种,增长超过行业平均水平。创新营销思路,深挖休睡眠产品,实现休睡眠产品“老药新做”“老树开新花”,报告期内,公司休睡眠产品全年实现销售收入5,897万元,同比增长48%。

  报告期内,销售收入增长的核心品种有:藿香正气口服液实现销售收入6.89亿元,同比增长33.33%;洛芬待因缓释片(思为普)实现销售收入3.56亿元,同比增长2.21%;小金片实现销售收入2.57亿元,同比增长2.12%;盐酸吗啡缓释片(美菲康)实现销售收入1.80亿元,同比增长17.97%;罗格列酮钠片(太罗)实现销售收入1.76亿元,同比增长5.53%;复方板蓝根颗粒实现销售收入1.45亿元,同比增长58.01%;通天口服液实现销售收入1.34亿元,同比增长45.07%;鼻窦炎口服液实现销售收入9430万元,同比增长15.66%;酒石酸美托洛尔缓释片实现销售收入4951万元,同比增长34.45%。

  报告期内,公司医药商业实现销售收入51.49亿元,比去年同期47.24亿元增长9%。

  报告期内,公司下属商业企业面对疫情考验,全力担负当地政府防疫物资储备和供应保障,面对医保改革和国家集采等多重考验,积极完善供应链建设,引进国采品种,共获得第二、第三批国采64个品种在不同区域的配送权,与国内外知名品牌厂家合作更加紧密,销售逐年增长;大力拓展终端网络,医药配送新开发各类医疗机构约1300家(公立二级以上85家)、社会连锁及加盟药店约3000家,入围重庆区县联合体25家,提升市场占有率。

  加快发展新零售,优化品类结构,探索线上线下融合发展新零售模式,开通云药库寻药小程序,极大满足门店需求;强化运营策划,开展形式多样的促销活动,试点直播营销、微信营销,四川太极大药房的线上“太极小课堂”新颖独特,内容高质健康,业界竞相模仿,有效吸引客流;加强会员管理,对会员、特别是慢病会员的分析,给会员带来更专业的服务,提升会员忠诚度。积极与美团、京东到家、饿了么等OTO平台深度合作,强化线上基础管理及运营;加快智能药柜布点,并利用疫情窗口期,加快直营药店布点,报告期内,新发展药店60家。

  报告期内,公司全面推进自动化、智能化,科学调度,优化排产,着力开展采购、生产、物流等各环节、全方位成本控制工作,为营销提供更高性价比,更具市场竞争力的产品。稳步推进包装工序智能化改造项目,完成涪陵制药厂颗粒剂和胶囊剂、天诚制药口服液、南充制药颗粒剂等包装生产线的升级改造;公司定增资金在太极医药城修建的藿香正气口服液智能化生产线已调试完成;完成了天胶公司阿胶糕食品生产线的建设。

  公司下属子公司绵阳制药颗粒剂生产线、西南药业小容量注射剂车间、桐君阁药厂顺利通过了GMP符合性检查。公司控股子公司西南药业、涪陵制药厂、桐君阁药厂成功入选重庆市“双百企业”重点工业企业名单;桐君阁药厂经重庆市经济和信息化委员会认定为中成药制造“智能工厂”;中药二厂包装车间经重庆市经济和信息化委员会认定为“数字化车间”。涪陵制药厂获工信部指定的重庆唯一一家疫情防控常态化重要医疗物资保供企业。

  报告期内,公司打造了“集团中药材一体化运营”购销平台,加大基地建设、自主加工分级、滚动储备、统采分销等措施严控采购成本。建成中药材半夏、金荞麦、前胡、紫苏等多个品种种植面积和产量位居全国第一,实现全程追溯;其中河北半夏基地带动产区产量近五千吨,彻底改写全国半夏供小于求的历史,大幅降低半夏采购成本。

  报告期内,公司获得2.2类新药盐酸吗啡缓释片(24h渗透泵型)临床批件,获“阿胶糕”食品生产许可证及标准备案。氢溴酸西酞普兰片、对乙酰氨基酚片2个产品通过一致性评价,其中氢溴酸西酞普兰片为第二名通过,并在全国药品集中采购中顺利中标。

  报告期内,完成藿香正气口服液与金蒿解热颗粒联用对社区人群防控新冠肺炎的大样本前瞻性临床研究,这是国内首个中医药社区防控新冠肺炎临床研究,相关研究成果已列入2020年中医药十大学术进展,研究表明两个产品联用可有效提高预防感冒等呼吸道疾病的保护率。

  公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验全面启动,已完成部分病例入组;治疗心血管疾病的创新中药“丹七通脉片”Ⅱ期临数据统计分析已完成。藿香正气口服液“以证统病”治疗湿疹及肠易激综合征国家中医药现代化研究专项完成60%的病例入组;藿香正气口服液治疗胃肠型感冒RCT研究完成总结报告及统计报告;芪鹿补血颗粒治疗放化疗后的白细胞减少症上市后再评价完成40%以上的病例入组;通天口服液人体机理研究临床完成50%病例入组。

  1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  (六)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将涪陵制药厂、桐君阁、西南药业等70家子公司纳入本期合并财务报表范围,其中本期合并范围变动的具体情况如下:

  公司及子公司涪陵制药厂将共计持有成都新衡生房地产开发有限公司95%的股权转让给重庆太衡企业管理咨询有限公司。转让后,公司及子公司涪陵制药厂共持有成都新衡生公司5%的股权,不再对其控股。

  [1]根据四川永天昌中药饮片有限公司章程规定永天昌注册资本5,600万元,其中公司以货币资金出资2,912万元,占注册资本的52%;子公司天诚制药以实物资产出资1,960万元,占注册资本的35%;子公司绵阳制药以实物资产出资728万元,占注册资本的13%。截至本财务报表批准报出日,暂未缴纳注册资本金。

  [2]根据绵阳太极医药物流有限公司章程规定绵阳太极物流注册资本5,000万元,其中间接控股子公司天诚药业以货币资金出资5,000万元,占注册资本的100%。截至本财务报表批准报出日,暂未缴纳注册资本金。

  公司控股子公司天津沁鑫门诊有限公司于2020年12月31日注销,处置日净资产77.25元,处置日净利润0.21元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司经营发展需要,公司拟对公司章程中高级管理人员范围进行修订。2021年4月21日,公司召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:

  公司现行《公司章程》其它条款不变,以上修订内容将提交公司2020 年年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司总资产、净资产和净利润产生重大影响。

  根据中华人民共和国财政部于 2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“《新租赁准则》”)以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。根据该文件规定,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)需对原采用的相关会计政策进行相应调整,并从2020 年1月1日起执行新租赁准则。

  公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意按照财政部会计准则进行会计政策变更。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行。

  新租赁准则下:(1)承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理,公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。因此,公司将在2021年初变更会计政策,并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。 执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

  公司第九届董事会第二十九会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更事项。

  公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

  公司本次租赁相关会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21号——租赁》进行的合理且必要的变更,变更后的公司会计政策符合财政部等相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第二十九次会议于2021年4月9日发出通知,2021年4月21日以现场及通讯方式召开。会议应到董事14人,实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为66,067,063.86元,提取法定盈余公积金8,891,414.77元,加上年初未分配利润433,834,165.97元,可供投资者分配的利润为491,009,815.06元。

  鉴于公司2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损,为确保公司生产经营持续发展,经研究,公司2020年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

  七、关于公司2021年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2021年度日常关联交易公告》;公告编号:2021-16)

  八、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2021-17)

  因经营发展需要,公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供150,000万元担保额度。

  截止目前,公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保212,839.47万元,并为公司上述担保提供了反担保,公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保,不存在风险。

  本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

  九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2021-17)

  因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下:

  同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保,在担保总额度范围内,担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

  以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

  十、关于聘任2021年财务报告审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2021-18)

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计单位,对于其2021年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

  十一、关于聘任2021年内部控制审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2021-18)

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度内部控制审计单位,对于其2021年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

  十二、关于公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号:2021-19)

  十三、关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案(具体内容详见公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的公告》);公告编号:2021-20)。

  公司第九届董事会将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际控制人变化及要求等,经公司控股股东太极集团有限公司提名,以下人员为公司第十届董事会董事候选人:

  李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、李泽军先生、陈中游先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  沈翎女士、禹同生先生、熊少希先生、田卫星女士、何洪涛先生为第十届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过),任期自股东大会审议通过之日起三年。

  新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过前仍由第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第九届董事会作出的贡献表示感谢。(董事候选人简历附后)

  十五、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告;公告编号:2021-21)。

  十六、关于公司会计政策变更的议案(具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》;公告编号2021-22)

  十七、关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案(具体内容详见公司《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告》;公告编号:2021-23)。

  十八、关于申请2021年度综合授信的议案(具体内容详见公司《关于申请2021年度综合授信的公告》;公告编号:2021-24)。

  十九、关于召开公司2020年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》;公告编号:2021-25)。

  1、李阳春,男,1963年出生,中共党员,高级经济师,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986年进入重庆桐君阁药厂工作,1989年进入四川涪陵制药厂工作,历任四川涪陵制药厂供销科科长助理,销售部经理,太极集团有限公司南方公司总经理,太极集团有限公司销售总公司总经理,太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号,作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一,获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事长、党委书记、总经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事长。

  2、杨珊华,男,1966年出生,中共党员,西南财经大学会计学硕士,财政部财政科学研究所会计学博士。1985年参加工作,历任长沙交通学院管理系党总支秘书、党支部书记,广西北海建联股份公司财务经理,佛山大学金融与会计系副主任,广东劲兆电器集团公司(佛山电器集团公司)财务控制部经理,北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监兼财务部经理,中国生物技术集团公司总会计师,中国医药集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国医药集团有限公司总会计师,中国中药控股有限公司董事,太极集团有限公司董事。

  3、王晓春,男,1968年出生,西南政法大学法学学士。历任联辉企业有限公司董事,同济堂药业(香港)有限公司董事,同济堂药业有限公司董事会主席兼首席执行官,中国中药控股有限公司常务副总裁。现任中国中药控股有限公司执行董事、总裁,太极集团有限公司董事。

  4、俞敏,男,1973年出生,中共党员,上海财经大学市场营销专业本科,长江商学院工商管理硕士研究生。1994年参加工作,历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、广告办主任,深圳市三九医药贸易公司现代中药产品总监、副总经理,宁波药材股份有限公司总经理、党委副书记,三九集团企管部经理,深圳市三九现代中药公司常务副总、总经理,江阴天江药业有限公司董事长、总经理兼党委书记,江阴天江中医门诊部有限公司董事长,山西国新天江药业有限公司董事长。现任太极集团有限公司副董事长、党委副书记。

  5、李泽军,男,1975年出生,中共党员,会计师,西南财经大学本科。2000年参加工作,历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司副总经理、党委委员、总会计师;现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委副书记、总经理,太极集团有限公司董事。

  6、陈中游,男,1974年出生,中共党员,在职研究生。1997年参加工作。历任重庆市涪陵区人民政府审批中心财政窗口负责人,重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司办公室主任,重庆市涪陵区国融典当有限责任公司总经理。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理,太极集团有限公司董事。

  7、杨秉华,男,1980年出生,中共党员,中国青年政治学院公共管理政治学与行政学专业本科,北京大学政府管理学院行政管理硕士。历任国务院国资委办公厅秘书二处副处长、直属机关党委办公室副主任、直属机关党委宣传部部长,中国医药集团有限公司党群工作部主任。现任中国医药集团有限公司党委工作部部长,中国中药控股有限公司董事。

  8、王刊,男,1984年出生,中共党员,北京大学医学部药学院药学专业本科,北京大学医学部药学院药学研究生及北京大学中国经济研究中心经济学专业双学士。历任中国医药集团有限公司投资管理部高级业务主管、主任助理,苏州胶囊有限公司董事,现任中国医药集团有限公司投资管理部副主任,中国中药控股有限公司董事。

  9、赵东吉,男,1968年出生,中共党员,哈尔滨工业大学工学学士,哈尔滨工业大学工商管理硕士研究生。历任哈药集团有限公司企业管理部副部长、部长,资产管理部部长兼法律法规部部长,哈药集团三精制药股份有限公司董事,中国中药有限公司投资管理部经理、投资总监、副总经理。现任中国中药控股有限公司副总裁、联席公司秘书及总法律顾问。

  10、张忠喜,张忠喜,男,1976年出生,无党派人士, 重庆大学工商管理专业硕士研究生,高级会计师、企业法律顾问,涪陵区第三届人大常委,涪陵区第四届人大代表。1996年参加工作,历任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理,2006年~2017年任财务总监兼太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理,现任太极集团有限公司总会计师。

  11、沈翎,女,1961年出生,中共党员,长江商学院EMBA,高级会计师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师(期间兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、财务总监,五矿集团财务有限责任公司董事长,中国五矿香港控股有限公司董事长,五矿发展股份有限公司董事长),国家开发投资集团有限公司党组成员、总会计师(期间兼任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事长,中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)理事会副理事长,贫困地区产业发展基金有限公司战略指导委员会委员)。

  12、禹同生,男,1957年出生,中共党员,北京经济学院劳动人事管理专业专科,首都经济贸易大学研究生,高级经济师。历任北京同仁堂制药厂劳动科副科长,国药集团药业股份有限公司人力资源部主任,国药集团国瑞药业有限公司董事、党委书记、副总经理,国药集团药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国中药有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国药文化研究会会长。

  13、熊少希,男,1956年出生,中共党员,湖南中医药大学中药专业硕士研究生,执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医学院助理研究员,佛山制药厂总经理助理、技术厂长,美国雅莱制药(佛山)康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁,香港宏安集团湘雅制药公司总经理,广东环球制药有限公司总经理,盈天医药集团有限公司副总经理、生产中心总监,中国中药控股有限公司副总裁、总工程师。现任佛山市医药保健品行业协会会长。

  14、田卫星,女,1958年出生,中共党员,华西医科大学药学专业本科,执业药师。历任中国医药集团总公司工业与质量部、风险与运营部副主任,国药控股股份有限公司工业发展部部长,国药集团药业股份有限公司规划发展部主任。现任中国品协会会长。

  15、何洪涛,男,1973年出生,中共党员,西南政法大学法律专业硕士、宪法与行政法专业博士,二级律师。历任重庆衡泰律师事务所合伙人、主任。现任重庆市律师协会副会长,重庆市人民政府立法咨询专家,重庆市政协委员,中国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁员,西南政法大学法律实务导师,重庆市新的专业人士联合副会长。重庆坤源衡泰律师事务所合伙人、管委会主任、党委书记。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会第二十四次会议于2021年4月9日发出通知,于2021年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事6人,实到监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

  监事会对公司2020年年度报告进行了认线年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会认线年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2020年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  四、关于公司2021年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2021年度日常关联交易公告》;公告编号:2021-16)

  五、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2021-17)

  六、关于为控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2021-17)

  七、关于公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2021-19)

  公司第九届监事会将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际控制人变化及要求等,经公司控股股东太极集团有限公司提名,以下人员为公司第十届监事会监事候选人:

  王永权先生、李茹女士、万荣国先生、鲜亚先生为公司第十届监事会监事候选人。

  上述监事将与公司职工代表监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生共同组成公司第十届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过前仍由第九届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第九届监事会作出的贡献表示感谢。(监事候选人及职工监事候选人简历附后)

  九、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告,公告编号:2021-21)。

  十、关于公司会计政策变更的议案(具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》;公告编号2021-22)

  十一、关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案(具体内容详见公司《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告》;公告编号:2021-23)。

  1、王永权,男,1963年出生,中共党员,大专,会计师。1980年参加工作,历任四川省涪陵地区科技情报局办公室副主任,重庆市涪陵区财政局监察科副科长、工交科副科长,重庆市涪陵区非税收入征管办票据科科长、办公室副主任,重庆市涪陵区财政局党组成员、工会主任、副局长,重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会副主任,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总经理、党委副书记。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事长、党委书记,第五届涪陵区区委委员,太极集团有限公司监事会主席。

  2、李茹,女,1980年出生,中共党员,沈阳药科大学药物制剂专业本科。历任国药集团药业股份有限公司品部产品经理、销售地区经理、销售大区经理,瑞士奈科明制药有限公司市场经理,中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任。现任中国医药集团有限公司法务与风险管理部主任,中国中药控股有限公司董事。

  3、万荣国,男,1969年出生,中共党员,重庆工商大学市场营销专业本科,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士,高级经济师,高级企业经营管理师。1991年参加工作,历任太极集团有限公司北方公司副总经理、总经理,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司董事、总经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事、总经理,太极集团有限公司副总经理兼保健品事业部总经理,太极水事业部总经理。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记、董事长。

  4、鲜亚,男,1970年出生,中共党员,华西医科大学医药企业管理专业专科,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士,高级经济师。1990年参加工作,历任太极集团有限公司北方公司副总经理,衡生公司、衡远公司总经理,太极集团销售总公司副总经济师、总经济师、党委书记、常务副总经理、总经理,太极集团健康品事业部总经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事、总经理,太极集团有限公司总经理助理、副总经理。现任西南药业股份有限公司党委书记、董事长。

  5、刘超,男,1966年出生,中共党员,四川轻化工大学食品工程专业本科,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士,高级工程师,入选第一批重庆英才,重庆市优秀企业家。1989年参加工作,历任四川涪陵制药厂生产技术科副科长,太极集团销售总公司云南省公司经理,广州销售公司总经理,太极集团销售总公司党委书记兼副总经理、工会主席,太极集团有限公司党委委员。现任太极集团重庆桐君阁药厂有限公司党委书记、董事长。

  6、钟浩,男,1976年出生,中共党员,重庆师范学院汉语言文学(秘书学)专业本科,重庆大学工商管理学院MBA。1999年参加工作,历任太极集团有限公司人事处干部考核科科长,重庆西部医药商城有限责任公司副总经理,重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司总经理,重庆桐君阁股份有限公司常务副总经理兼成都西部医药经营有限公司董事长,重庆桐君阁股份有限公司总经理。现任重庆桐君阁股份有限公司董事长、党委书记。

  7、何雄,男,1965年出生,中共党员,四川省委党校经济管理本科。1982年参加工作,历任中外合资鸿达制衣公司业务部经理,绵阳药业集团器械化玻分公司副经理、经理,绵阳卫生材料厂厂长,四川天诚药业股份有限公司常务副总经理、总经理,绵阳药业集团公司总经理助理、常务副总经理、总经理。现任绵阳药业集团公司董事长、总经理兼党委书记,四川天诚药业股份有限公司董事长,绵阳太极大药房连锁有限公司董事长,安州区天诚医药有限公司董事长,三台县天诚医药有限公司董事长,绵阳太极医药物流有限公司董事长,绵阳太极房地产开发有限公司董事长,绵阳太极天诚物业公司董事长。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响。

  1、为了优化配置资源,提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低采购成本,2021年公司拟向关联方采购商品和接受劳务95,950万元;向关联方销售商品和提供劳务221,835万元。

  2、为了缓解公司资金压力,公司预计在2021年度接受公司控股股东及其关联方提供的总额不超过5亿元的资金支持,资金使用利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。

  根据规定,上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定:上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外,还应提交公司股东大会审议。

  2021年4月21日,公司召开了第九届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事李阳春先生、张铭芮女士、王启兵先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

  公司独立董事认为公司日常关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易,是以市场价为定价依据,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司和全体股东的利益。

  因公司发展需要,为缓解资金压力,公司控股股东太极集团有限公司及其关联方同意向公司提供总额不超过5亿元的资金支持,资金使用利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。

  主营业务:批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药(药品经营许可证有效期至2020年05月12日);医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资及咨询服务;举办医疗器械的展览展销;提供与主营业务有关的咨询服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截止2019年12月31日,该公司总资产为7,114,776.50万元,归属于上市公司股东的净资产为1,875,420.95万元,营业收入为9,949,707.74万元,归属于上市公司股东的净利润为172,654.95万元。

  关联关系:该公司为公司关联自然人担任高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人,属公司关联法人。

  主营业务:批发中药材、中药饮片,品(罂粟壳),医疗用毒性药品(中药毒性药品);预包装食品批发等。一般项目:销售:初级农产品。

  经营范围:包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品,对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

  截止2020年12月31日,该公司总资产为 29,229万元,净资产为13,648万元,主营业务收入为17,228万元,净利润为762万元。与公司关系:受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。

  经营范围:销售:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售:预包装食品等。

  主营业务:种植、销售:中药材(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、蔬菜;休闲农业观光旅游;中药材种子种苗繁育、中药材种植技术研发、推广、咨询服务;园林绿化工程施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  截止2020年12月31日,总资产为2691.58万元,净资产为305.89万元,营业收入为4,008.48万元、净利润为17.37万元。


海南沉香